Чтобы предотвратить легализацию финансов, полученных преступным путем, и финансирование терроризма, платформа Sharks осуществляет проверки AML для транзакций.
Завершение обмена возможно в следующих случаях:
• Если AML-проверка пройдена успешно:
Наличие источников высокого риска должно составлять не более 30%, а общий риск — не превышать 60%.
Если показатель Dark Market составляет до 15%, дополнительно удерживается 2% от суммы перевода.
В случае показателя Dark Market от 15% — удерживается 4%.
• Если источники высокого риска превышают 30% или общий риск более 60%, либо показатель Dark Market более 50%:
Производится уточнение деталей перевода, включая дополнительные процедуры идентификации.
В таком случае будет произведён возврат средств с удержанием 10% от суммы обмена и комиссии биржи за отправку.
Для проведения дополнительных идентификаций обменный сервис имеет право запросить от клиента такие материалы, как:
• скриншоты подтверждения перевода,
• документы для проверки личности,
• селфи с документами в руке,
• а также любые другие действия, необходимые для идентификации по требованию биржи, AML-комиссара либо других контролирующих органов.
Потенциальные источники высокого риска:
Dark Market
Dark Service
Gambling
Illegal Service
Mixer
Sanctions
Scam
Terrorism Financing
Enforcement_action
Exchange Fraudulent
Ransom
Fraud shop
Illicit actor org
High risk jurisdiction
Enforcement action
